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银行银行银行银行
1,523
多选题

客户身份持续识别的操作流程有:______。

A
按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作,对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核,与预留客户信息进行核对。
B
开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作,进行LN筛查。
C
查看客户CCS等级。
D
结合客户国籍、职业等,审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况,确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致

答案解析

正确答案:ABCD
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