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银行银行银行银行
1,523
多选题

客户身份识别时,需要进行初次识别的情况有:____。

A
为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等。
B
为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币1万元(含)以上。
C
为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换。
D
监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形。

答案解析

正确答案:ABCD
银行银行银行银行

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