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银行银行银行银行
1,523
多选题

关于查询查复,下列说法正确的是______。

A
收到查询、查复应当日处理,至迟不得超过下一个工作日上午。
B
发出查询第三个工作日仍未收到查复的,应再次发出,并联系其上级行督促查办。
C
往账业务发出查询,查询书专夹保管。
D
来账业务发出查询,查询书与来账凭证一并专夹保管,待收到查复后做相应处理。

答案解析

正确答案:ABCD
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币____万元以上或者外币等值____万美元以上的款项划转。

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