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财务管理知识题库
1,299
多选题

6、存在下列()情形的,依据《河北省农村信用社反洗钱工作责任追究管理办法》(冀信联字〔2016〕43号)进行责任追究。

A
 开户行(社)未严格履行企业尽职调查义务的
B
 开户行(社)未按规定落实银行账户实名制的
C
 开户行(社)超过期限或未向人民银行备案基本存款账户和临时存款账户信息的
D
 开户行(社)违反规定为企业多头开立基本存款账户的,或者未按规定开展企业基本存款账户唯一性审核导致企业多头开立基本存款账户的

答案解析

正确答案:ABCD
财务管理知识题库

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