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单选题
468、根据客户身份识别工作要求,以下个人业务可以代办的是( )
单选题
467、根据客户身份识别工作要求,以下个人业务必须由客户本人办理的是( )
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465、根据《中信银行关于受制裁国家业务反洗钱管理办法》[2.0版,2020年],以下说法正确的是( )
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463、根据《中信银行反洗钱名单监控管理办法》,监控结果为( )的,各机构须进行审核和人工甄别。
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452、长沙某房地产公司A,前往长沙分行营业部开立对公账户,股权情况如下:集团B持股60%,个人甲持股40%,公司董事长为个人乙。集团B股权情况如下:公司C持股40%,个人丙持股60%。公司C由个人丁持股100%,则我行应登记受益人为( )
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442、以下对冠字号码为P348473*****的500面额欧元与真币对比描述错误的是( )
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439、除分行营业部及岳麓山支行外的其他同城网点,10元纸币和5角硬币最低备付金数量分别为( )张/枚。
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437、支行目前在交易分析工作中承担的职责是( )
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435、代客委托收款业务,对方因故不能及时将我行托收款划回时,影响客户或我行资金不能及时到账的,待收到款项,确定付款人需赔付的天数后,由账务中心和经办网点运营人员向付款人发出赔付通知书,要求付款人按( )赔付赔偿金。
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432、代客委托收款退回票据当日如无法及时补充相关事项并重新发出委托收款或客户未及时来行领取票据时( )
