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957、3:网点在对运营管理部下发的某涉案账户交易对手开展排查时,发现该个人账户如下特征:快进快出、过渡性质明显、一天累计交易笔数48笔,累计金额9.6万;客户签约了我行住房按揭贷款,日均管资1万;暂无有权机关查冻扣和风险事件情况;电话与客户尽职调查时,客户拒绝配合我行尽调。关于该账户管控的处理,以下正确的是( )
953、某破产管理人客户因业务需要至分行营业部开立破产管理人账户,网点人员采取的以下哪个做法不正确( )
952、湖南某建筑材料有限公司因业务需要至三一支行开立单位账户,请问以下情形可以免除开户前上门核实的是( )
942、甲客户于3月12日至分行营业部开立一般户,柜面审核资料法人存在“一人多户”情形,且单位证照资料与基本存款账户信息不相符,客户经理在线上尽调已说明具体情况,支行行长审核线上尽调通过,请问以下柜面操作中的异常事项审批应选择( )
930、某网点柜员2月4日开立完成的企业基本存款账户、临时存款账户,按当地人民银行要求应在( )个工作日内通过影像传输系统向当地人行报送开户资料复印件或电子影像资料。
926、湖南XX科技有限公司财务A于1月25日到我行某网点办理印鉴挂失手续,由于当时单位新公章还在刻制中,该公司财务A于1月28日才来该网点办理完成印鉴变更手续,以下关于印鉴挂失有效期说法正确的为( )
924、我行某重点客户因印章保管问题难以及时交回我行上门服务领取的印鉴卡,客户经理应说明事由并经()审批后可相应延期交回印鉴卡,累计延期时间原则上不得超过()(领取次日起对月对日)( )
923、甲公司至我行某网点柜面申请开户,柜面审核开户资料完整,但法人电话无人接听无法核实开户意愿,请问以下操作正确的是( )
920、客户想通过我行网银绑定本行账户,开立未面核Ⅲ类账户,以下说法错误的是( )
912、某单位法人上午来行办理开户及代发签约业务,下午又至我行办理代发经办人信息变更业务,以下说法正确的是( )。
