293、对于直贴、转贴现票据转让至系统外机构的,转让价差确认为投资损益。

224、2020年5月20日,甲公司出纳小刘来支行柜台办理财务联系人员信息变更业务,需将单位预留财务联系人员由李女士变更为张女士。下列是经办柜员小明与单位法人电话核实情况,其中流程或话术错误的是( )

221、2020年5月26日,甲公司注册资金5000万元,法人委托单位出纳小李来我行的A支行柜台办理单位银行结算账户的开户手续,下列选项是柜员小张在办理此业务时的电话核实话术内容,正确的是。( )

220、2020年5月7日,因购房贷款需要,客户刘女士代理其正在异地出差的丈夫张先生来我行柜台办理开卡业务,在审核相关资料无误后,经办柜员小陈与张先生进行电话核实,以下哪些内容为本次核实中必须核实的事项( )。

216、根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法(3.0版,2018)》,以下情形,我行应当拒绝交易,并报告可疑交易的有( )

213、下列关于分行大额交易报告机构归属规则的说法中,正确的有?( )

212、甲公司在我行开立1个一般户,1个专户,以下日期发生交易符合大额交易标准的是( )

201、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括但不限于( )

199、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,以下均属于自然人客户的“身份基本信息”的是( )

198、根据《中信银行反洗钱后督管理办法[试行]》反洗钱后督过罚相当原则,以下说法正确的有( )

197、根据《中信银行反洗钱后督管理办法[试行]》,对于涉及多部门反洗钱违规问题,应按()原则,明确有关责任管理部门。( )