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多选题
581、以下业务若为单位授权单位普通员工临柜办理的,办理前柜面需通过录音电话与法定代表人/单位负责人或财务负责人进行核实的有( )
A
采用他行转开方式申请办理单位定期存款
B
非银行业金融机构客户办理单位定期支取,资金不按原划入路径划回
C
通过结算账户购买我行单位大额存单
D
办理单位通知存款部分支取
答案解析
正确答案：ABC
解析：
解析:中信银行人民币单位定期存款会计操作规程(2.0版,2017年): 采用他行转开方式的,应使用电话或网络查询存款人联系方式,并按照电话核实话术,使用录音电话与法定代表人/单位负责人或财务负责人对开户意愿、开户资料的真实性及办理开户业务经办人员的真实身份进行核实确认。 对于原划入资金的结算账户发生变更、注销的,存款人应出具开户许可证、销户申请书等证明材料,由营业机构审核无误,使用录音电话与法定代表人/单位负责人或财务负责人对变更后的划款路径及经办人员的真实身份进行核实通过后,将存款资金划入其基本存款账户。 中信银行大额存单业务操作规程(4.0版,2020年): 通过结算账户及内部账户购买我行单位大额存单,相关资料齐备无误,柜员完成预留印鉴手续(通过内部账户购买时)。购买时,柜员联网核查经办人身份证,并与企业法定代表人或财务负责人进行电话核实,核验申请书、授权委托书上的单位印鉴无误后办理,并打印《单位大额存单开户证实书》。未能完成电话核实或电话核实不通过的,柜员通知客户经理暂缓业务办理。
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