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80、客户申请查询冠字号码时提供了其他金融机构出具的《假币收缴凭证》,网点应将《假币收缴凭证》与冠字号码查询资料一并留档。
79、各级机构在受理冠字号码查询时,通过冠字号码信息管理系统采用精细查询或模糊查询两种方式之一进行查询即可。
72、我行为客户开立SPV四类账户[定期存款账户]时,应由SPV管理人和托管人共同前来办理,并提供双方的通用资料和委托书。
70、对于他行至我行开立投融资性同业银行结算账户的,仅能在我行一、二级分行营业部开立,确实需要在支行开立的,应经总行金融同业部审批同意后办理。
65、某支行员工小张过花呗平台申请小额贷款,提现后将资金流入股市。小张的行为属于未按合同约定贷款用途使用资金,可能引发法律风险,为我行带来声誉风险。
64、某支行员工小A通过滴滴APP平台注册成为网约车车主,并在上下班和公休日期间载客。相关法律对商业银行工作人员从事网约车兼职要求尚不明确,且小A仅在上下班和休息日进行兼职载客,不存在违法违规风险。
63、湘潭XX支行因机构名称变更,需上缴更名前的柜面业务印章,则应由会计经理进行系统出库登记并封包后,通过行内传递或邮寄等方式将印章上缴至一级分行印章管理员。
60、XX支行在2019年5月2日,向分行上缴支行更名前的柜面业务印章,2021年2月3日,由一级分行运营管理、合规、办公室等部门人员共同组成复点小组,对拟销毁的柜面业务印章进行全面复点,核对无误后在销毁清单上签章确认,并在监控下执行销毁工作。
58、2019年9月,二级分行郴州分行营业部,因业务开展需要,向分行申请汇票专用章和结算专用章刻制,并由郴州分行运营管理部按照《中信银行联行机构变更管理办法》等相关规定以部门发文形式向分行运营管理部申请。
54、分行运营财务专用章刻制完成后,运营管理部门指定职员小李携带工作证件和身份证,与办公室交接人当面验印交接,且由小李随身携带密封于信封内加盖“封”章的财务专用章[2],交由账务中心负责人启封,同时财务会计部、运营管理部应以部门发文形式印发启用通知。
