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232、支行会计经理岗位轮换办理交接手续,由支行行长或支行分管运管业务行领导监交。
227、2021年3月5日,客户张三至长沙分行营业部办理其父亲的遗产支取并销户业务。柜员小王查询到其父亲在我行仅有一个余额为2万元人民币的活期账户,柜员以客户未提供公证书为由拒绝办理业务。
223、2020年5月29日,A支行柜员在办理电话核实业务时,与核心系统中预留的其中一位联系人核实业务情况,并发现核实对象无法准确表述其单位基础信息,反馈信息与实际业务有所不符。柜员认为该笔业务存疑,无需与单位其他预留联系人再次核实,并拒绝为客户受理业务。
215、江某2016年5月1日存入个人定期人民币40万元,存期5年,年利率3.5%,2021年5月6日办理定期到期支取,本息转入本人本行活期账户,经分析客户交易行为未见可疑,根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法(3.0版,2018)》,无需报送可疑交易,仅需报送大额交易。
214、营业网点在受理客户各类业务请求时,须做好客户身份识别工作,监控客户在办理业务过程中的异常行为,包括但不限于:陪同多人办理业务、故意回避客户身份识别、办理业务与身份不符等。对发现存在异常行为的,分行应拒绝交易,并报告可疑交易。
207、2022年3月21日,长沙分行监控中心收到关于B支行非现场检查事实确认书1笔,分行非现场检查经理对检查问题进行查证核实并发起申辩,被总行驳回。分行收到驳回的事实确认书申辩,可联系交易机构补充调阅资料再次发起申辩。
206、2022年3月18日,长沙分行监控中心收到关于B支行客户的交易分析任务1笔,交易分析员以预警信息为线索、以核查要点和方法为参考,开展风险排查。在查看交易背景、客户身份信息、账户交易明细、交易凭证和录音录像等业务资料后,仍对该笔交易分析任务存在的风险情况存疑,于是通过电话形式向B支行客户经理了解情况,进一步开展风险排查工作。
189、柜面完成协助续冻后,回执应参照“账户已续冻,实际冻结XX金额,冻结到期日XX”格式记载。
188、第三方支付机构客户备付金账户由系统自动识别设定优先受偿权,不得被有权机关冻结或扣划。
183、有权机关在查询单位客户相关情况时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,各营业机构应拒绝受理。
