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251、一级分行运营管理部应对辖属机构现金长短款挂账情况进行持续监控,并按月组织核对、清理。对于挂账超过一年未清理且无合理理由的现金长短款,总行将按照会计核算差错在年度考核中对相应分行予以扣分。
249、原则上一个工作日内只能预约办理一次存款或取款业务,但办理残损人民币存款业务除外;特殊情况开办行需要预约办理多次业务的,应报人民银行货币金银部门主要负责人批准。
247、营业机构每日营业结束,会计经理均应组织对柜员尾箱现金进行换人清点,发现长短款时,由经办柜员自行负责查找错账原因,通过调阅传票、查看录像等,逐笔复盘当天现金业务。
245、我行对第五套人民币1999年版纸币实行只收不付。
241、金融机构营业网点柜台一次性发现假币20张/枚以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
232、支行会计经理岗位轮换办理交接手续,由支行行长或支行分管运管业务行领导监交。
227、2021年3月5日,客户张三至长沙分行营业部办理其父亲的遗产支取并销户业务。柜员小王查询到其父亲在我行仅有一个余额为2万元人民币的活期账户,柜员以客户未提供公证书为由拒绝办理业务。
223、2020年5月29日,A支行柜员在办理电话核实业务时,与核心系统中预留的其中一位联系人核实业务情况,并发现核实对象无法准确表述其单位基础信息,反馈信息与实际业务有所不符。柜员认为该笔业务存疑,无需与单位其他预留联系人再次核实,并拒绝为客户受理业务。
215、江某2016年5月1日存入个人定期人民币40万元,存期5年,年利率3.5%,2021年5月6日办理定期到期支取,本息转入本人本行活期账户,经分析客户交易行为未见可疑,根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法(3.0版,2018)》,无需报送可疑交易,仅需报送大额交易。
214、营业网点在受理客户各类业务请求时,须做好客户身份识别工作,监控客户在办理业务过程中的异常行为,包括但不限于:陪同多人办理业务、故意回避客户身份识别、办理业务与身份不符等。对发现存在异常行为的,分行应拒绝交易,并报告可疑交易。
