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336、2021年2月3日9:05分,支行管库员从支行大库现金尾箱中,拿出人民币20万元现金实物,分发给当班现金柜员小李,小李在清点现金实物无误并放入尾箱后,在系统中提交申领交易。
333、根据《中信银行一次性金融服务反洗钱管理规程》,我行一次性金融服务按照一次性金融服务反洗钱要求开展客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等,无需重复纳入大额交易和可疑交易监测范围。
332、根据《中信银行一次性金融服务反洗钱管理规程》,一次性金融服务范畴仅涵盖在柜面办理的现金类交易,不存在非柜面、非现金的业务场景。
331、2021年1月11日,分行营业部开立SPV账户“中信证券XX1号定向资产管理计划”,其核算科目应计入“20103境内证券业金融机构活期存款”。
330、2020年12月8日11:05分,XX支行自助设备清机员张X(持有钥匙)和罗X(持有密码)对在行式自助设备清机加钞工作,两人先后打开需要加钞的一台自助设备,敞开自助设备保险柜门,便携钞箱离开。8分钟后,双人携带加好钞的钞箱进入自助设备加钞间,待自助设备清机人员装钞结束后,罗X打乱钞箱密码,随后他们便离开。
324、客户A出生日期为2003年2月8日,于2021年2月7日到我行开立账户,客户表示已有正常经济收入来源,并于《个人客户信息登记表》填写工作单位名称、单位地址、职业类型,柜员审核后为客户办理开卡。
319、我行因委托第三方开展对账催收而向第三方提供其处理的客户信息的,根据客户信息保护基本要求,我行应向客户本人告知第三方的身份、联系方式、处理目的、处理方式和信息的种类,并取得客户同意。
317、xx工会委员会持工会法人登记证书来xx支行开立基本账户,柜员开户后在人民银行账户结算系统将其录入为“企业法人”,纳入企业类进行备案制管理。
315、2021年4月6日,某支行运营人员将2021年一季度末的“代保管护照清单”通过工作联系函的形式递至支行业务条线进行核对;2021年4月9日,支行业务条线主管行长安排经办人员进行核对,经办人员和业务主管行长双人核对无误并签字确认。
314、2020年4月1日,长沙分行运营管理部向某业务管理部门发送了第一季度账务核对相关资料,截至4月13日,仍未收到账务核对结果反馈。因该项账务核对事项无反馈结果,运营管理部登记账务核对的处理结果为“无法核对”。
