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345、我行的假币收缴凭证的编号规则为14位“金融机构编码”+4位数字“年份”+4位数字“业务流水号”。
344、根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法(3.0版,2018)》,张三从本人中信银行账户向本人建行账户转账50万元,虽金额达到大额交易标准,但同户名转账不属于报送范畴。
342、2021.3.15,个人客户张三中信银行账户办理了以下业务:向李四账户汇出人民币20万元,从王五账户收款人民币30万元,因累计达到人民币50万元,根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法(3.0版,2018)》,符合大额交易标准,分行应提交大额交易报告。
340、各级行运营人员应按照总、分行合规部下发的客户洗钱风险评估及分类管理相关规定,配合完成运营条线所涉的客户风险等级划分评定、风险等级调整及分类管理等工作。
336、2021年2月3日9:05分,支行管库员从支行大库现金尾箱中,拿出人民币20万元现金实物,分发给当班现金柜员小李,小李在清点现金实物无误并放入尾箱后,在系统中提交申领交易。
333、根据《中信银行一次性金融服务反洗钱管理规程》,我行一次性金融服务按照一次性金融服务反洗钱要求开展客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等,无需重复纳入大额交易和可疑交易监测范围。
332、根据《中信银行一次性金融服务反洗钱管理规程》,一次性金融服务范畴仅涵盖在柜面办理的现金类交易,不存在非柜面、非现金的业务场景。
331、2021年1月11日,分行营业部开立SPV账户“中信证券XX1号定向资产管理计划”,其核算科目应计入“20103境内证券业金融机构活期存款”。
330、2020年12月8日11:05分,XX支行自助设备清机员张X(持有钥匙)和罗X(持有密码)对在行式自助设备清机加钞工作,两人先后打开需要加钞的一台自助设备,敞开自助设备保险柜门,便携钞箱离开。8分钟后,双人携带加好钞的钞箱进入自助设备加钞间,待自助设备清机人员装钞结束后,罗X打乱钞箱密码,随后他们便离开。
324、客户A出生日期为2003年2月8日,于2021年2月7日到我行开立账户,客户表示已有正常经济收入来源,并于《个人客户信息登记表》填写工作单位名称、单位地址、职业类型,柜员审核后为客户办理开卡。
