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361、2021年11月25日,存款人李某的配偶王某至某网点办理遗产继承业务,携带资料包括:李某死亡证明、王某的身份证、户口簿、结婚证、遗产继承的公证书。柜员审核资料时发现,公证书的内容为李某在中信银行的3000元遗产,继承人为配偶王某、李某父亲、李某母亲及李某儿子,由配偶王某办理遗产支取手续并保管该笔遗产。柜员审核资料无误后直接办理。
360、2022年2月9日,存款人李某过世,其配偶王某美的妹妹王某丽持李某的死亡证明、王某丽的身份证、王某美为指定继承人的公证遗嘱来某网点办理存款查询业务,现场填写完《已故存款人存款查询申请表》,柜员审核所提供资料无误后为其快速办理。
351、XX支行运营主管行长在2020年10月8日至2021年1月15日期间因公外出学习,通过纸质版方式签订了一次运营事项转授权书给支行对公主管行长,该转授权书为一式两份,一份由支行留存,一份上交分行运营管理部备案,并经运营管理部负责人审批,转授权书按年装订,保管期限10年。
350、2021年1月8日,XX支行会计经理李明,因突发事件而无法履行授权责任时,应由支行具有授权资格的柜员先代替其进行授权,并在当日日终前报告分行运营管理部门。
348、被收缴人为个人,对被我行收缴的货币真伪存在异议的,若因故无法提出鉴定申请,可委托他人代办。
345、我行的假币收缴凭证的编号规则为14位“金融机构编码”+4位数字“年份”+4位数字“业务流水号”。
344、根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法(3.0版,2018)》,张三从本人中信银行账户向本人建行账户转账50万元,虽金额达到大额交易标准,但同户名转账不属于报送范畴。
342、2021.3.15,个人客户张三中信银行账户办理了以下业务:向李四账户汇出人民币20万元,从王五账户收款人民币30万元,因累计达到人民币50万元,根据《中信银行大额交易和可疑交易报告管理办法(3.0版,2018)》,符合大额交易标准,分行应提交大额交易报告。
340、各级行运营人员应按照总、分行合规部下发的客户洗钱风险评估及分类管理相关规定,配合完成运营条线所涉的客户风险等级划分评定、风险等级调整及分类管理等工作。
336、2021年2月3日9:05分,支行管库员从支行大库现金尾箱中,拿出人民币20万元现金实物,分发给当班现金柜员小李,小李在清点现金实物无误并放入尾箱后,在系统中提交申领交易。
