相关题目
411、根据《中信银行大额存单管理办法[2.0版,2020年]》第七十五条“客户经理开展尽职调查,加强客户交易的合规性控制,防止大额存单投资人出租、出借大额存单账户或利用该账户从事违法活动”,网点在办理大额存单业务销售时,客户经理应逐笔出具尽职调查意见书。
408、2022年2月24日,一名客户前往长沙分行B支行办理人民币6万元现金取款和信用卡确认业务,大堂经理将客户引导至高柜办理现金取款时,柜员发现客户信息不全需进行补充,于是提示客户前往智慧柜台办理客户信息修改业务。大堂经理指导客户完成信息变更后再次引导客户至高柜办理现金取款。随后客户提出还需进行信用卡确认,柜员请大堂经理引导客户前往智慧柜台进行信用卡确认操作。
407、2022年2月23日,一名80岁的老年客户前往长沙分行A支行办理客户信息修改业务,A支行大堂经理将客户引导至智慧柜台办理业务。
406、A网点在进行内部账户挂账信息补充登记时,发现本支行一笔涉及柜面现金出纳长款500元的挂账业务无法确定对方账号和对方账户名称。此时,A网点可以通过“01855内部账挂/销账查询”联动“0001029内部账户补充信息建立”输入本支行内部账号“740XX10110101000001”完成信息补充登记。
404、2022年5月,分行运营管理部通过非现场检查方式,调取XX支行2021年4季度对柜面业务印章检查及清洗记录,检查留存资料为10月2日柜面业务印章检查记录、11月30日柜面业务印章清洗记录、12月10日柜面业务印章检查记录,该支行印章检查工作是否正确?
402、2021年1月4日,支行会计经理将2020年12月份的柜员一日三碰库记录进行装订保管,2020年12月柜员一日三碰库记录的保管期限为10年,保管期限从2021年1月4日算起。
394、发起非实时借记业务的收款行在没有收到普通借记业务或定期借记业务回执前,可发起止付申请,申请止付仅能止付整包,不可止付批量包中的单笔支付业务。
389、现金柜员为客户办理外币现金存入业务时,对我行尚未开办现钞业务的币种,应予拒收。()
385、2022年2月7日,柜员小张为xx公司贸易有限公司办理了注册资金增资询证,客户在我行账号为基本结算账户,柜员根据规定收取了200元询证费用。
383、客户张三持A公司的支票以同城票据交换的方式向B公司在他行的账户转款5万元。柜面提交交易时系统提示余额不足,查询后发现账户仅有1万元。经我行提醒,A公司在下一场次票据交换提出前向该账户补存5万元,本次可不作为其签发空头支票处理。
