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753、某客户通过合法手续,出售了其名下长沙市的房产一套,获得人民币200万元,现在客户来行办理所得款项的汇出。经柜面查询,客户在我行开户的证件为外国护照,那么客户无需开立资本项目账户。
750、xx保险公司长沙分行(无独立法人资格),于2022年3月1日到三一支行申请开立保险机构资金运用外汇账户,柜员小王在审核单位相关材料后为其办理开户手续。
749、长沙xx地产交易中心申请在长沙分行营业部开立保证金专用外汇账户用于接收土地竞标保证金的境外汇入资金,该机构只能开立1个保证金专用外汇账户
748、2022年2月,某非洲籍客户至我行某网点办理开户业务,经办柜员在审核客户护照时发现,其姓名中带有“CO.”,与一般姓名特征不符,且护照上的中国签证样式也有别于正常签证。发现该情况后,经办柜员应及时向上级领导报告,必要时可向当地公安机关或出入境管理部门沟通核实。
739、2021年2月9日,客户A在网银上进行购汇,用途选择了“因私旅游”;当日,客户将资金汇往境外,汇款附言为“公务及商务旅行”。客户用汇时实际用途与原填写的《个人购汇申请书》中的购汇用途不一致,应重新填写并提交新的《个人购汇申请书》。
738、人民币单位协定存款起存金额为10万元,不得用于在我行公司授信业务的质押,但活期保证金存款账户可维护协定存款利率。
731、我行柜面业务系统用户离职时,应在完成工作交接前先办理用户的注销手续。
730、2019年8月3日A客户因业务已完结,来我行办理了保函提前结清手续并申请减免相关保函手续费,柜面根据客户申请,在支行行长审批同意后,提前将保函收费计划结清。
729、根据总行疫情防控期间收费的相关规定,2020年1月开始免收“对公印鉴挂失手续费”。3月网点对收费检查时发现柜面存在误收费的情况,故支行报送分行公司银行部和财务会计部审批后办理退费。
728、因业务营销需要,XX网点需将XX公司的POS手续费4000元进行退费。柜员小李依据经分行零售银行部和财务会计部审批同意的相关指令,完成了相关柜面处理。
