相关题目
758、2022年3月5日,客户持外国护照和完税证明來我行办理境外汇款业务,柜员进行系统操作时交易编码统一申报为“822030境外存入款项/调出”,交易附言注明“非居民向境外付款”,字样不允许任何更改,不能将“款”写成“汇”。
757、2022年3月4日,客户来我行网点办理借记卡销户业务,柜员销户时发现客户借记卡下有两个外币子账户,其中:美元子账户余额为0.63美元,欧元子账户余额为0.36欧元。柜员通过“57401个人即期结售汇”将外币兑换成人民币后进行销户处理。
756、2021年3月4日,客户来我行网点办理结汇业务,通过“57407个人结售汇额度查询”交易查询发现“客户分类”项目反显为“预关注”,且“预关注风险提示函/关注名单告知书”项目反显为“未签署”。若柜员需要继续为客户办理该笔结汇业务,柜员需点击交易界面的“确认”键,跳转至预关注风险提示函/关注名单告知书签署页面,柜员打印交客户阅知后,让客户在《个人外汇业务风险提示函》上签字,客户签字交回后,柜员继续完成业务操作。
755、2022年3月3日,某网点柜员通过外汇考试,已经在asone系统中开立了经办用户。网点需要通过“57410柜员和外汇局系统用户管理”交易设置我行系统用户与外汇局监测系统操作员用户的对应关系,否则将影响个人结售汇业务正常办理。
753、某客户通过合法手续,出售了其名下长沙市的房产一套,获得人民币200万元,现在客户来行办理所得款项的汇出。经柜面查询,客户在我行开户的证件为外国护照,那么客户无需开立资本项目账户。
750、xx保险公司长沙分行(无独立法人资格),于2022年3月1日到三一支行申请开立保险机构资金运用外汇账户,柜员小王在审核单位相关材料后为其办理开户手续。
749、长沙xx地产交易中心申请在长沙分行营业部开立保证金专用外汇账户用于接收土地竞标保证金的境外汇入资金,该机构只能开立1个保证金专用外汇账户
748、2022年2月,某非洲籍客户至我行某网点办理开户业务,经办柜员在审核客户护照时发现,其姓名中带有“CO.”,与一般姓名特征不符,且护照上的中国签证样式也有别于正常签证。发现该情况后,经办柜员应及时向上级领导报告,必要时可向当地公安机关或出入境管理部门沟通核实。
739、2021年2月9日,客户A在网银上进行购汇,用途选择了“因私旅游”;当日,客户将资金汇往境外,汇款附言为“公务及商务旅行”。客户用汇时实际用途与原填写的《个人购汇申请书》中的购汇用途不一致,应重新填写并提交新的《个人购汇申请书》。
738、人民币单位协定存款起存金额为10万元,不得用于在我行公司授信业务的质押,但活期保证金存款账户可维护协定存款利率。
