694、为严控运营风险,分行需临时对XX支行的金库管理岗A执行强制休假,下列事项描叙错误的是()

788、2021年2月23日,某支行办理了战略客户甲的批量开卡业务,客户需要批量开立30名员工的工资卡,其中:财务部、销售部和采购部各10名员工;同时,客户提出需求想要我行分部门交付银行卡。同时,因为特殊原因,客户单位当日无法来行领取开立的银行卡,故支行需要做代保管。支行可根据客户需求将30张银行卡分3个封包进行封存,每个封包对应一个部门的10张银行卡。

785、2021年2月5日,客户A在手机银行上进行购汇,因用途选择了“因私旅游”,与当日客户将资金汇往境外时,汇款附言为“公务及商务旅行”的购付汇资金属性不一致。故2021年2月8日,营业经理指导客户通过手机银行修改了付汇用途。随后,营业经理通知会计经理通过新核心系统“57406即期结售汇登记簿查询”交易,查看并打印客户修改后的《个人购汇申请书》,并按照档案管理要求专夹保管。

784、2021年2月8日周一,会计经理通过核心系统“13170交易汇款业务登记簿查询”查询2月2日电子渠道的一笔8000美元的跨境汇款业务,汇款附言为“其他私人旅行”;登录Asone系统,匹对客户购汇时的资金属性为“探亲”。会计经理结合以上内容判定该笔个人购付汇资金属性一致。

783、根据国家档案局《档案检查工作办法》档案主管部门开展档案检查,应当制定年度工作计划,检查人员与检查对象有利害关系的,应当回避。

780、王某2021年3月1日被长沙市公安局认定存在出租出借账户行为,我行收到名单信息后,核心系统将控制王某2026年3月1日前无法在我行新开账户。

775、小王已持有一张我行借记卡Ⅰ类户,现申请办理借贷合一卡,核批后我行将向其发放信用卡及借记卡Ⅱ类户。

771、银行应通过宣传折页、清单等方式一次性准确告知持有外国人永久居留身份证的外国人办理银行开户、申请信用卡等银行业务时所需材料。

770、xx公司在3月1日发起申请,将于3月5日支付600万美元的大额外币至境内合作公司。分行未进行头寸报备导致客户资金落地。总行运营管理部根据当日资金状况对该笔支付业务做了撤销处理。

769、xx公司在2021年3月1日申请向中国银行的同名账户转账6000万美元,需进行头寸报备,并注明付款资金来源等信息。

767、在香港注册的xx国际贸易有限公司因业务发展需要在长沙分行营业部开立NRA账户,柜面在受理时应将单位视为境内机构进行管理。