相关题目
813、为客户兑换残缺、污损人民币时,应向客户说明认定结果,客户同意认定结果的,对于纸币,经办人员应当面加盖“全额”或“半额”戳记;对于硬币,经办人员应当面使用专用袋密封保管,并在袋外封签上加盖“兑换”戳记。
810、2021年3月26日,某个人客户来我行办理业务,客户个人委托外贸公司出口,可以由外贸公司代为收汇,也可以本人收汇。
809、2021年3月25日,客户需要来我行办理网银开立及签约业务,可以与财务联系人进行现场核实。
796、2021年3月9日,张三携带本人身份证和境外学校相应学期的学费证明来行办理跨境汇款业务,款项用途是客户在境外留学的第三学期学费,金额为1万美元。经过查询,客户当日已经发生了6万美元的跨境付汇业务,网点审核交易背景合理性、合法性、合规性后,完成了该笔汇款业务。
793、某支行收取客户的开户资料,因客户资料待完善,需要进行代保管;支行双人保管并在柜面业务系统进行登记,不需将账户资料封包并填写出入库单。
792、某司法机关因调查需要,对支行代保管物品进行检查,该代保管物品为业务部门委托代保管,支行运营人员应直接根据司法机关的指令将资料拿出,待检查结束后放回。
788、2021年2月23日,某支行办理了战略客户甲的批量开卡业务,客户需要批量开立30名员工的工资卡,其中:财务部、销售部和采购部各10名员工;同时,客户提出需求想要我行分部门交付银行卡。同时,因为特殊原因,客户单位当日无法来行领取开立的银行卡,故支行需要做代保管。支行可根据客户需求将30张银行卡分3个封包进行封存,每个封包对应一个部门的10张银行卡。
785、2021年2月5日,客户A在手机银行上进行购汇,因用途选择了“因私旅游”,与当日客户将资金汇往境外时,汇款附言为“公务及商务旅行”的购付汇资金属性不一致。故2021年2月8日,营业经理指导客户通过手机银行修改了付汇用途。随后,营业经理通知会计经理通过新核心系统“57406即期结售汇登记簿查询”交易,查看并打印客户修改后的《个人购汇申请书》,并按照档案管理要求专夹保管。
784、2021年2月8日周一,会计经理通过核心系统“13170交易汇款业务登记簿查询”查询2月2日电子渠道的一笔8000美元的跨境汇款业务,汇款附言为“其他私人旅行”;登录Asone系统,匹对客户购汇时的资金属性为“探亲”。会计经理结合以上内容判定该笔个人购付汇资金属性一致。
783、根据国家档案局《档案检查工作办法》档案主管部门开展档案检查,应当制定年度工作计划,检查人员与检查对象有利害关系的,应当回避。
