573、人民币纸币票面出现一处撕裂,撕裂长度大于()mm的为不宜流通人民币。

218、根据《中信银行反洗钱和反恐怖融资管理基本规定(2.0版,2018年)》,本行按照“三道防线”风险管理原则履行反洗钱职责。以下关于三道防线说法正确的是( )

217、2020年4月28日,柜员小张受理甲公司一笔同城跨行转账支付业务,支付金额为人民币200万元,付款账号740**10182800012345,收款单位为长沙**有限公司。柜员小张在执行电话核实时,下列话术正确的是( )

211、根据《中信银行反洗钱名单监控管理办法》,我行统一建立基于全球视野的名单数据库,由购买外部国际权威名单数据与内部维护关注名单两部分组成。其中,内部名单名单数据的增加、删除、修改、更新等日常维护管理与审核工作由( )完成

205、2022年3月18日,长沙分行监控中心收到A支行交易分析任务1笔,拟定风险处置措施后下发A支行。A支行收到风险处置措施执行应在( )内处理完毕并反馈。

203、2021年4月2日长沙分行A支行办理的柜面业务,再审核系统凭证扫描补录工作应于( )内处理完毕。

202、2022年1月19日,长沙分行监控中心收到再审核下发的A支行差错通知单1笔,A支行申请进行差错申辩,申辩任务应在( )内处理完毕。

195、下列关于协助有权机关扣划有关事项的说法中,错误的是( )

193、下列关于由分行统一配箱装钞的自助设备清机流程中,说法错误的是( )

182、国家安全机关执法人员到长沙分行运营操作中心办理司法查询业务,柜员受理流程正确的是( )

171、XX社会团体因注册验资需要在红旗支行开立临时验资户,资料齐全,已核实客户意愿,尽职调查已完成。开户完成后账户状态为( )