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222、根据《中信银行反洗钱和反恐怖融资管理基本规定,2.0版,2018年》,各级机构有条件配备反洗钱专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于( )。
219、根据《中信银行反洗钱和反恐怖融资管理基本规定(2.0版,2018年)》,从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。专职人员应当具有( )年以上金融行业从业经历,专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。
218、根据《中信银行反洗钱和反恐怖融资管理基本规定(2.0版,2018年)》,本行按照“三道防线”风险管理原则履行反洗钱职责。以下关于三道防线说法正确的是( )
217、2020年4月28日,柜员小张受理甲公司一笔同城跨行转账支付业务,支付金额为人民币200万元,付款账号740**10182800012345,收款单位为长沙**有限公司。柜员小张在执行电话核实时,下列话术正确的是( )
211、根据《中信银行反洗钱名单监控管理办法》,我行统一建立基于全球视野的名单数据库,由购买外部国际权威名单数据与内部维护关注名单两部分组成。其中,内部名单名单数据的增加、删除、修改、更新等日常维护管理与审核工作由( )完成
205、2022年3月18日,长沙分行监控中心收到A支行交易分析任务1笔,拟定风险处置措施后下发A支行。A支行收到风险处置措施执行应在( )内处理完毕并反馈。
203、2021年4月2日长沙分行A支行办理的柜面业务,再审核系统凭证扫描补录工作应于( )内处理完毕。
202、2022年1月19日,长沙分行监控中心收到再审核下发的A支行差错通知单1笔,A支行申请进行差错申辩,申辩任务应在( )内处理完毕。
195、下列关于协助有权机关扣划有关事项的说法中,错误的是( )
193、下列关于由分行统一配箱装钞的自助设备清机流程中,说法错误的是( )
