545、银行承兑汇票自到期日起超过(2年),持票人仍未向我行提示付款的,我行会将相关款项转入()科目。

242、金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,不当保管、截留或者私自处理假币,或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的,按照相关规定,人民银行对有违规行为的金融机构给予警告,并处( )的罚款;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款。

238、假币被收缴人下列哪种行为是正确的( )

237、下列收缴程序中,正确的是( )

230、根据存款保险制度,以下( )不属于被保险的存款。

226、根据《中信银行洗钱风险管理政策(2.0版,2018年)》,对于已识别的高风险客户和高风险业务,应开展进一步的强化尽职调查采取的措施,不包括( )

222、根据《中信银行反洗钱和反恐怖融资管理基本规定,2.0版,2018年》,各级机构有条件配备反洗钱专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于( )。

219、根据《中信银行反洗钱和反恐怖融资管理基本规定(2.0版,2018年)》,从事监测分析工作的人员配备应当与本机构的可疑交易甄别分析工作量相匹配。专职人员应当具有( )年以上金融行业从业经历,专职人员和兼职人员均应当具备必要的履职能力和职业操守。

218、根据《中信银行反洗钱和反恐怖融资管理基本规定(2.0版,2018年)》,本行按照“三道防线”风险管理原则履行反洗钱职责。以下关于三道防线说法正确的是( )

217、2020年4月28日,柜员小张受理甲公司一笔同城跨行转账支付业务,支付金额为人民币200万元,付款账号740**10182800012345,收款单位为长沙**有限公司。柜员小张在执行电话核实时,下列话术正确的是( )

211、根据《中信银行反洗钱名单监控管理办法》,我行统一建立基于全球视野的名单数据库,由购买外部国际权威名单数据与内部维护关注名单两部分组成。其中,内部名单名单数据的增加、删除、修改、更新等日常维护管理与审核工作由( )完成