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长沙分行2022年运营题库
1,002
多选题

959、对于运营管理部下发的待排查个人账户,经营单位经排查确定需管控的,以下流程正确的是( )

A
 由经营单位自行确认审批流程和审批资料,如:可采取尽职调查表、审批报告、审批表格(注明客户基础信息及可疑情形)等形式
B
 由支行长或业务主管行长审批签字
C
 报送分行零售银行部和运营管理部审批
D
 上述审批资料与交易异常情况,做为管控的依据扫描至核心系统留档

答案解析

正确答案:ABD
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长沙分行2022年运营题库

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