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长沙分行2022年运营题库
1,002
多选题

956、以下哪些情形导致账户被买卖后用于电信网络违法犯罪,影像严重的,长沙市反诈中心会对银行人员进行责任追究( )

A
 新开对公账户时,未进行法律责任告知
B
 新开对公账户时,未严格审核单位开户证明文件的真实性、完整性、合规性,未核查开户声请人与开户证明文件所属人一致性
C
 对于客户已被公安机关列入涉案线索、黑灰名单等有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的异常情况,未按照制度规定加强开户意愿核实和客户尽职调查
D
 对开办对公账户的企业实际经营状况调查不到位

答案解析

正确答案:ABCD
题目纠错
长沙分行2022年运营题库

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