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72、我行为客户开立SPV四类账户[定期存款账户]时,应由SPV管理人和托管人共同前来办理,并提供双方的通用资料和委托书。
70、对于他行至我行开立投融资性同业银行结算账户的,仅能在我行一、二级分行营业部开立,确实需要在支行开立的,应经总行金融同业部审批同意后办理。
65、某支行员工小张过花呗平台申请小额贷款,提现后将资金流入股市。小张的行为属于未按合同约定贷款用途使用资金,可能引发法律风险,为我行带来声誉风险。
64、某支行员工小A通过滴滴APP平台注册成为网约车车主,并在上下班和公休日期间载客。相关法律对商业银行工作人员从事网约车兼职要求尚不明确,且小A仅在上下班和休息日进行兼职载客,不存在违法违规风险。
63、湘潭XX支行因机构名称变更,需上缴更名前的柜面业务印章,则应由会计经理进行系统出库登记并封包后,通过行内传递或邮寄等方式将印章上缴至一级分行印章管理员。
60、XX支行在2019年5月2日,向分行上缴支行更名前的柜面业务印章,2021年2月3日,由一级分行运营管理、合规、办公室等部门人员共同组成复点小组,对拟销毁的柜面业务印章进行全面复点,核对无误后在销毁清单上签章确认,并在监控下执行销毁工作。
58、2019年9月,二级分行郴州分行营业部,因业务开展需要,向分行申请汇票专用章和结算专用章刻制,并由郴州分行运营管理部按照《中信银行联行机构变更管理办法》等相关规定以部门发文形式向分行运营管理部申请。
54、分行运营财务专用章刻制完成后,运营管理部门指定职员小李携带工作证件和身份证,与办公室交接人当面验印交接,且由小李随身携带密封于信封内加盖“封”章的财务专用章[2],交由账务中心负责人启封,同时财务会计部、运营管理部应以部门发文形式印发启用通知。
50、持票人向银行提示付款时,必须同时提交银行汇票和解讫通知,若缺少解讫通知联,持票人作出说明后,银行才予以解付。
49、2020年1月16日,xx贸易有限公司在东风路支行开立存期为1年的整存整取单位定期,2021年1月16日定期到期日为周六。客户于1月15日来我行支取定期款项,按存期1年支付利息。
