474、根据《关于明确运营再审核与交易分析系统可疑账户排查及管控流程的通知[2.0版,2020年]》,以下关于白名单设置,说法正确的是( )

　针对ORTA系统持续预警且均判定无风险关闭的情形,由分行运营管理部交易分析员发起白名单设置审批流程

　白名单审批公文由分行运营、业务、合规会签

　白名单设置生效后,网点无需持续开展客户身份识别工作

　白名单流程审批通过后,由运营管理部业务管理室通过参数平台进行参数维护

正确答案：B

解析：

解析:A客户经理出具尽职调查,填写《附件:交易分析模型白名单维护明细表》,提交公文流转至分行进行审批

题目纠错

长沙分行2022年运营题库

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30、客户张三在2021年1月1日在长沙分行营业部办理了50万元的定活两便储蓄存款,3月1日客户来行申请全部支取。已知1月1日活期利率为0.4%,3月1日活期利率为0.3%,我行应以()的利率计付利息。

23、“3月3日”出票的票据,出票日期填写为()

20、()是出票人签发的,委托办理该票据存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

19、商业汇票的付款人在到期前付款的,由()承担所产生的责任。

18、票据背书转让时,由()在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。

14、xx贸易有限公司在分行营业部开立了500万美元的活期存款账户,我行按()的频率进行结息。

13、XX公司在我行开立银行承兑汇票1张,票面金额RMB100,000.00元,手续费应收取()元

1001、2月10日16岁学生小李的妈妈代理他到我行办理定期储蓄存单一张,3月20日小李的爸爸代理他到我行办理借记卡一张,这时我行应与小李的妈妈录音电话核实后,方可将监护人改为他的爸爸,该借记卡开户业务无需出具委托书。

999、如发现单位存在可疑交易特征的,应甄别可疑交易行为,无法核实的,应中止该账户所有业务。

997、对于公安机关通过管理平台发起的涉案账户查询、止付和冻结业务,符合法律法规和相关规定的,银行和支付机构应当在24小时内办理并反馈。