384、xx贸易有限公司于2020年8月至长沙分行营业部开户,同年10月申请购买支票,已签订《支票业务服务协议》,客户经理出具尽职调查。2021年2月客户来行购买现金支票。交易影像中无需( )

204、在从事客户身份识别和客户身份资料及交易记录工作时,各行应遵循()原则,针对不同洗钱或涉恐融资风险特征的客户、业务及交易,采取与风险程度相应的客户身份识别措施与业务限制策略。

200、根据《中信银行反洗钱后督管理办法[试行]》,首次核查零售客户身份信息要素,存在不全面、不准确问题的,对直接责任人处以每户()的处罚,单次处罚最高不超过1000元。

194、分行现金业务所属中心经理每月至少1次对不少于()%的外包服务供应商自助设备配钞钞箱现金及回款钞箱现金进行不定期突击检查。

192、对于由网点自行清点现金的在行式自助设备,会计经理每周至少对()%的在行式自助设备进行现金突击查库,每月覆盖本网点所有自助设备。

191、由分行统一配箱装钞的在行式自助设备,支行清机人员以()的方式逐台清机。

181、对于需人工录入优先受偿权信息的账户,分行客户/产品/业务主管部门或营业机构应填写“优先受偿权信息维护申请表”,经()审核同意后提交至分行账务中心进行维护。

178、若司法查询业务无法立即现场办理完毕,原则上应当在三个工作日以内反馈,特殊情况的应当在()个工作日以内反馈。

176、依据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》,紧急止付单位或个人账户的期限为自止付时点起()小时。

148、每年上半年睡眠户清理工作中,某网点有1户重点客户需要暂缓睡眠户,网点必须于当年()前将该账户自核心业务系统待转睡眠户中剔除。

130、大额支付系统采取()方式处理支付业务,全额实时清算资金。支付业务经大额支付系统完成资金清算后即具有最终性。