376、2022年2月1日分行账务中心受理xx贸易公司的询证函,单位委托湖南xx事务所查询其开在长沙分行营业部的A、B两个账户截止至2019年12月31日的账户余额。两个账户预留印鉴不相同,且询证函中明确将A账户作为扣费账号。运营在核实客户加盖印章真实性时应核验( )。

209、非现场检查事实确认书、问题申辩、驳回的问题申辩任务均应在()内处理完毕。

208、再审核与交易分析工作应严格遵循()原则,依法合规查询和使用客户信息,按照风险排查要求调查了解客户信息和资金交易情况,认真核实资金来源、去向、用途。

204、在从事客户身份识别和客户身份资料及交易记录工作时,各行应遵循()原则,针对不同洗钱或涉恐融资风险特征的客户、业务及交易,采取与风险程度相应的客户身份识别措施与业务限制策略。

200、根据《中信银行反洗钱后督管理办法[试行]》,首次核查零售客户身份信息要素,存在不全面、不准确问题的,对直接责任人处以每户()的处罚,单次处罚最高不超过1000元。

194、分行现金业务所属中心经理每月至少1次对不少于()%的外包服务供应商自助设备配钞钞箱现金及回款钞箱现金进行不定期突击检查。

192、对于由网点自行清点现金的在行式自助设备,会计经理每周至少对()%的在行式自助设备进行现金突击查库,每月覆盖本网点所有自助设备。

191、由分行统一配箱装钞的在行式自助设备,支行清机人员以()的方式逐台清机。

181、对于需人工录入优先受偿权信息的账户,分行客户/产品/业务主管部门或营业机构应填写“优先受偿权信息维护申请表”,经()审核同意后提交至分行账务中心进行维护。

178、若司法查询业务无法立即现场办理完毕,原则上应当在三个工作日以内反馈,特殊情况的应当在()个工作日以内反馈。

176、依据《关于建立电信网络新型违法犯罪涉案账户紧急止付和快速冻结机制的通知》,紧急止付单位或个人账户的期限为自止付时点起()小时。