159、每年3月21日、9月21日,核心业务系统自动将已转入“其他应付及暂收款项-睡眠户款项”科目核算()(含)以上的单位睡眠户款项转入分行账务中心的“营业外收入-久悬未取款项收入”科目核算,核心业务系统统计近()账户余额始终为零的单位睡眠户,并将符合条件的账户在“单位睡眠户处理情况登记簿”中的状态变更为“零余额销户”( )

707、票据()、()、()不得更改,更改的票据无效。

701、“三查”是指通过筛查工商、()、征信等外部信息,排查员工经商办企业、违规兼职、参与民间借贷、失信等违反从业人员职业规范要求的行为。

698、A客户触发交易分析预警模型“个人客户频繁补换卡”,经分析判定A客户为可疑客户,网点根据支行处置流程将账户设置支付监管,设置类型为()。

681、因业务开办需要,长沙分行需在人行长沙中心支行开立一个资金清算账户,需经()进行审批授权办理相关开户手续。

678、柜面办理收费计划建立,应严格执行中间业务收入权责发生制的要求,核对收入确认通知单与()中收费相关内容一致性,核算收费金额准确性。

671、在进行客户身份识别环节,识别到客户或其法定代表人、受益所有人、控股股东是外国政要、国际组织高级管理人员及其关系人等特定自然人客户的,应由()采取强化的身份识别措施后并根据其意见确定是否建立业务关系。

670、2022年3月3日,同城XX支行柜台受理XX公司账户销户业务,该账户已转营业外收入,需将账户资金人民币45元转出,该笔资金转出需经支行会计经理、()审批同意后在分行账务中心“营业外支出-久悬未取款项支出”科目列支。

663、“54501-非税缴款功能”交易,办理电子化中央非税业务,客户可提供结算业务申请书或电子缴费单,如果客户提供的原始凭证为结算业务申请书,除审核申请书基础信息各要素外还需注明非税的()

651、对于单笔交易有纸质传票必须打印出来当天上缴,如当天无法上缴请注明延交,若确实无传票或无需打印的需在00251中注明()字样。

649、客户张三持客户李四的银行卡在中信银行长沙分行营业部柜台存入200美元,需提供张三和李四的身份证原件和(),并进行联网核查。