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《关于银行卡换卡工本费相关功能优化升级的通知》【鲁农信联财〔2020〕69号】：优化“5109预约卡换卡申请”交易，磁条卡主卡申请同号换卡时，主卡下挂有未注销的磁条卡附属卡时，系统控制不得申请同号换卡，需先（）方可申请。
对“暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率”措施的，由经办人提出书面申请，经会计主管审核、（）审批后实施；通知客户对其账户采取措施的通知记录、《莱芜农商银行未有效对账账户控制措施审批表》，放入当季对账单后一并装订保管。
经核实属于假名、匿名账户，通过（）交易限制支付。
“1422智e通（个人版）查询修改、1425智e通（企业版）查询修改”，可（）。
全省农村商业银行智e通电子银行交易限额，个人客户使用动态令牌，行内转账限额为（）万。
全省农村商业银行智e通电子银行交易限额，个人客户使用USBKEY，跨行转账限额为（）万。
农商银行为自然人客户办理人民币单笔5万元（含）、外币等值1万美元（含）以上的现金存取业务，或人民币单笔10万元（含）、外币等值(）美元（含）以上的转账业务时，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并按规定留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
对于转账代理业务、存取款超过单日累计限额的代理业务及同一客户持（）（含）以上非本人户名存折、银行卡或存单办理的取款业务，按照农商银行有关内控制度规定开展客户身份识别工作。
农商银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有（）受益所有人。
对受益所有人识别采取简化措施的，非自然人客户的风险等级如果为低、较低、一般时，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人；如果风险等级为较高、高时，应通过查询（）、询问客户、要求客户提供证明材料等方式判定受益所有人。
