加入电子商业汇票系统的金融机构应具备以下条件（）

关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法，以下说法正确的是：（ ）

义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断。

 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是：（ ）

义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究( )的相应责任。

 金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（ ）

《山东省农村商业银行员工违规行为处理办法》规定的违规行为处理种类包含（）。

违反财务收入管理规定，有以下()行为之一
的，给予有关责任人警告或记过处分；情节较重的，给予记大过或降级处分。

违反手续费支出管理规定，有下列()行为之一的，给予有关责任人经济处罚；情节较重的，给予警告至记大过处分。

违反应收款管理规定，有下列（）行为之一的，给予有关责任人经济处罚；情节较重的，给予警告至记大
过处分。

违反抵债资产管理规定，有下列（）行为之一的，给予有关责任人经济处罚；情节较重的，给予警告至记大过处分。