农商行为开户申请人开立个人银行账户，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。有效身份证件包括（）。

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。

下面关于临时冻结措施的叙述正确的有:（ ）

下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有:（ ）

 以下属于区域性反洗钱国际组织的是（ ）

 银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（ ）

 银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有（ ）的支持

实施现场调查时，调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料（ ）

下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（ ）

金融机构及其工作人员发现其他交易的（ ）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中正确的有：（ ）