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多选题
根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（ ）。
A
公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B
全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
C
中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D
中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E
中国人民银行要求关注的其他因素
答案解析
正确答案：ABCDE
题目纠错
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单选题
针对价格违法行为，逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的（）加处罚款；逾期不缴纳违法所得的，每日按违法所得数额的（）加处罚款。
单选题
商业银行以（）为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。
单选题
以下说法正确的是：（）
单选题
严格执行“两禁两限”要求，即除银团贷款外，不得对小微企业贷款收取（）（），严格限制对小微企业及其增信机构收取（）（）等费用。
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对于实行政府指导价、政府定价的收费项目，商业银行有下列情形之一的，认定为违规收费行为：（）
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对于实行市场调节价的收费项目，商业银行有下列情形之一的，认定为违规收费行为：（）
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以下行为认定为只收费不服务的有哪些（）
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客户信息的分类（ ）
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与客户信息保护工作相关重要信息的（ ）等均视同原件管理。
单选题
未经批准或授权，农村商业银行在下列活动中不得涉及客户信息（ ）
