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莱芜农商2022新员工柜员
1,537
多选题

可疑交易后续采取措施中,对一般可疑交易报告所涉客户,可酌情采取的措施包括但不限于:

A
按季度对客户采取客户尽职调查,并及时更新相关业务系统客户登记信息;
B
对客户及交易开展持续监控,若可疑交易持续发生,定期提交可疑交易报告;
C
提高客户风险等级,并根据有关规定采取与其风险相称的控制措施;
D
经高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

答案解析

正确答案:ABCD
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莱芜农商2022新员工柜员

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