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莱芜农商2022新员工柜员
1,537
多选题

银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告。以下属于该种情形的是()。

A
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B
国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D
个体工商户50万元大额现金存取

答案解析

正确答案:AB
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莱芜农商2022新员工柜员

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单选题

根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),为提升客户体验、规范账户管理、防范账户业务风险,在办理已故存款人小额存款提取业务时,受理营业机构原则上应对已故存款人在本法人机构的存量账户一次性应销尽销。对于本营业机构无法注销的账户,应采取以下措施( )。

单选题

《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号)所称现金处理设备是指农村商业银行使用的具备冠字号码信息识别功能的点验钞机、清分机、( )等现金处理设备。

单选题

根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),人民币冠字号码管理系统记录的对象为第五套人民币( )券,以及省联社根据业务管理需要设定的其他人民币券别。

单选题

根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),人民币冠字号码管理系统应记录( )等信息。

单选题

根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),从人民银行调入或同业调入,由本行对外支付的现金,可采取以下任一种方案:( )。

单选题

根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),营业机构的职责包括( )。

单选题

根据《山东省农村商业银行人民币冠字号码管理系统管理暂行办法》的通知(鲁农信联办〔2020〕249号),农村商业银行的职责包括( )。

单选题

人民币冠字号码管理系统由( )等功能模块组成。

单选题

冠字号码调拔用于将指定的数据包状态为“未调拔”的冠字号码信息进行机构间调拔、将数据包状态为“配钞”的冠字号码信息调拨至自助设备,包括( )等功能。

单选题

农村商业银行可通过( )等方式,按要求对辖内机构采集上传人民币冠字号码管理系统的冠字号码信息的完整性进行核查。

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