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莱芜农商2022新员工柜员
1,537
多选题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款( )

A
 未按规定履行客户身份识别义务的
B
 未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C
违反保密规定,泄漏有关信息的
D
 未按规定对职工进行反洗钱培训的

答案解析

正确答案:ABC
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莱芜农商2022新员工柜员

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单选题

临时存款账户是单位存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。有下列()情况的,单位存款人可以申请开立临时存款账户。

单选题

单位存款人有下列情形之一的,可以在异地开立有关银行结算账户。()

单选题

单位设立的独立核算的附属机构是指单位附属独立核算的()。

单选题

存在哪些情形时,营业机构在必要时应当拒绝为单位存款人开户?()

单选题

符合企业存款人开立银行结算账户条件的,营业机构应在开户后立即至迟于()将开户信息通过账户管理系统向人民银行当地分支机构备案,企业开立基本存款账户或临时存款账户的,还应在()内通过开户信息管理系统 向当地人民银行分支机构报送开户资料。

单选题

一般存款账户可以办理()等业务。

单选题

根据《全省农村商业银行集中授权推广工作指导意见》(鲁农信联办〔2021〕85号),集中授权业务涉及的系统包括集中作业平台信息管理系统、核心业务系统,( )等作为授权业务的发起渠道,发起集中授权并接收授权结果。

单选题

根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),存款人死亡后,其( )在符合条件的情况下,可以申请办理小额存款提取业务。

单选题

根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),提取申请人应当向营业机构提交以下材料:( )。

单选题

根据《关于规范办理已故存款人小额存款提取业务有关事项的通知》(鲁农信联运营〔2021〕29号),已故存款人在本法人机构的账户余额包括( )。

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