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违反《人民币图样使用管理办法》（中国人民银行令〔2019〕2号）第十三条、第十五条，拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检査，或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的，有关法律、行政法规有处罚规定的，依照其规定给予处罚；有关法律、行政法规未作处罚规定的，由中国人民银行或其分支机构予以警告，并处5000元以上3万元以下罚款。
根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》规定,由各金融机构分管现金运营部门的负责人牵头成立反假货币培训工作领导小组，自主组织实施反假货币知识与技能培训考核工作，推动新机制尽快实施。
根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》规定,由各金融机构要加强规划管理，以3年为一个培训周期，逐年制定培训计划，规划好年度参训人数，确保3年内现金从业人员全部轮训一遍，其中新上岗或调岗人员，上岗3个月内可以不接受培训。
根据《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》规定,对于目前持有《反假货币知识培训合格证》的现金从业人员，在《反假货币知识培训合格证》 3年有效期内(从发证之日起计算)可视同已通过金融机构自主培训。
根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》（银发〔2020〕248号）规定，银行或者支付机构在每次交易活动完成后向付款人开户机构发送支付指令、但无需付款人逐笔验证即从付款人支付账户或者银行账户划转资金的支付业务。
根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》（银发〔2020〕248号）规定，付款人开户机构、代收机构应当采取有效措施控制代收业务适用场景范围，可以通过代收业务为本通知规定以外的场景办理资金转移。
根据《中国人民银行关于规范代收业务的通知》（银发〔2020〕248号）规定，付款人通过代收业务办理本人同名信用卡或者银行贷款还款业务的，付款人开户机构不得拒绝办理相关业务，法律法规或者相关监管规定禁止的除外。
根据《全省农村商业银行集中授权推广工作指导意见》(鲁农信联办〔2021〕85号)，农商银行应为集中授权扣心人员提供相对独立的作业空间，与营业机构在空间上保持分离，不可以与事后监督中心合并办公。
根据《全省农村商业银行集中授权推广工作指导意见》(鲁农信联办〔2021〕85号)，集中授权中心应至少设置A级柜员和一般柜员，一般柜员不少于1人。
根据《全省农村商业银行集中授权推广工作指导意见》(鲁农信联办〔2021〕85号)，集中授权业务分为交易授权、金额授权和条件授权。
