商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。（）

开户商业银行应使用人民银行规定的统一样式的（）。

现金清分整点业务外包的实施原则包括（）。

营业网点接受客户小面额现金兑换预约时应了解客户的（）等相关信息，做好登记备查工作。

小面额现金兑换预约方式包括（）。

业务库是指农商行总行存放保管（）及其他重要物品的场所。

现金业务的管理应遵循的原则包括（）。

依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行可对银行业金融机构（ ）行为给予警告、罚款，同时，责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应记律处分。

《银行业金融机构反假货币工作指引》制定的依据是（ ）。

可以用于指向客户交易偏好的特征有（ ）。

可疑交易符合（ ）情形之一的，交易场所、交易商在报送可疑交易报告的同时，还需向有关机关报案。