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附件2：南通农村商业银行2024年兼职风险合规员资格认证年检考试题库
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附件2：南通农村商业银行2024年兼职风险合规员资格认证年检考试题库
题目内容
(
单选题
)
下列不属于洗钱特征的是（ ）。

A、 国际化

B、 专业化

C、 单一化

D、 复杂化

答案：C

附件2：南通农村商业银行2024年兼职风险合规员资格认证年检考试题库
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于（），多数成员应为（）。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验，审计委员会负责人原则上应由（）担任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea7-563a-c098-d34cb90f9100.html
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村镇银行设立（ ）个月以上，公司治理良好，主要审慎监管指标符合监管要求的，其法人机构可根据当地金融服务需求申请在注册地辖区内设立支行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea7-051f-c098-d34cb90f9100.html
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与被调查事件有关的单位和个人不配合调查，拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的，由处置非法集资牵头部门责令改正，给予警告，处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea4-f958-c098-d34cb90f9100.html
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商业银行应当建立覆盖各类合作机构的全行统一的准入机制，明确相应标准和程序，并实行（）管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea5-2482-c098-d34cb90f9100.html
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依照《中华人民共和国消防法》规定，任何单位、个人都有维护消防安全、保护（）、预防火灾、报告火警的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea8-a7e9-c098-d34cb90f9100.html
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次级债券发行结束后（）个工作日内，发行人应向中国人民银行、中国银行业监督管理委员会报告次级债券发行情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea9-996f-c098-d34cb90f9100.html
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金融资产按照风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后（）类合称不良资产。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea6-3a17-c098-d34cb90f9100.html
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经中国银行业监督管理委员会批准，次级债券可以计入（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea9-94df-c098-d34cb90f9100.html
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个人贷款不得向关系人发放（ ）贷款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea7-d0e2-c098-d34cb90f9100.html
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客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea7-f4d8-c098-d34cb90f9100.html
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题目内容
(
单选题
)
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下列不属于洗钱特征的是（ ）。

A、 国际化

B、 专业化

C、 单一化

D、 复杂化

答案：C

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董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于（），多数成员应为（）。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验，审计委员会负责人原则上应由（）担任。

A. 3人、独立董事、独立董事

B. 3人、非独立董事、独立董事

C. 5人、非独立董事、非独立董事

D. 5人、独立董事、非独立董事

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea7-563a-c098-d34cb90f9100.html
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村镇银行设立（ ）个月以上，公司治理良好，主要审慎监管指标符合监管要求的，其法人机构可根据当地金融服务需求申请在注册地辖区内设立支行。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 36

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea7-051f-c098-d34cb90f9100.html
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与被调查事件有关的单位和个人不配合调查，拒绝提供相关文件、资料、电子数据等或者提供虚假文件、资料、电子数据等的，由处置非法集资牵头部门责令改正，给予警告，处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款。

A. |5；20

B. |10；100

C. |10；50

D. |5；50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea4-f958-c098-d34cb90f9100.html
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商业银行应当建立覆盖各类合作机构的全行统一的准入机制，明确相应标准和程序，并实行（）管理。

A. 审批制

B. 名单制

C. 固定制

D. 单一制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea5-2482-c098-d34cb90f9100.html
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依照《中华人民共和国消防法》规定，任何单位、个人都有维护消防安全、保护（）、预防火灾、报告火警的义务。

A. 消防环境

B. 公共设施

C. 消防设施

D. 卫生环境

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea8-a7e9-c098-d34cb90f9100.html
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次级债券发行结束后（）个工作日内，发行人应向中国人民银行、中国银行业监督管理委员会报告次级债券发行情况。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea9-996f-c098-d34cb90f9100.html
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金融资产按照风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后（）类合称不良资产。

A. 五

B. 四

C. 三

D. 二

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea6-3a17-c098-d34cb90f9100.html
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经中国银行业监督管理委员会批准，次级债券可以计入（）。

A. 附属资本

B. 核心资本

C. 一级资本

D. 自有资本

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea9-94df-c098-d34cb90f9100.html
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个人贷款不得向关系人发放（ ）贷款。

A. 抵押

B. 信用

C. 担保

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea7-d0e2-c098-d34cb90f9100.html
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客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户( )。

A. 违约金额的多少

B. 违约风险的大小

C. 违约概率的分布

D. 违约频率的高低

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005de79-0ea7-f4d8-c098-d34cb90f9100.html
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