31、有( )的,给予有关责任人记大过至开除处分。

　违反规定泄漏反洗钱工作信息的;

　利用各种账户从事资金诈骗、洗钱活动的;

　采取化整为零手段,通过银行间、账户间,频繁存取现金,为洗钱提供便利条件的;

　对单位和个人异常频繁大额提取现金不按规定报告或报批的。

正确答案：ABCD

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37多选题:个人存款证明已到期办理解止付的,客户应提供( )未到期应该提供ABC

36多选题:开具个人存款证明的情形有( )

35多选题:在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关:( )

34多选题:以下情况不能办理IC卡销卡业务( )

33多选题:客户持卡办理跨机构支取业务,当日单户累计取现最高不超过( )万元(不含),贵宾卡客户(金卡、钻石卡)当日单户累计取现最高不超过( )万元(不含),超过限定额度的,客户应到原开户机构办理活期支取业务。

32多选题:富秦IC卡的功能有( )

31多选题:下列关于中文大写金额的描述正确的是( )

30多选题:办理结算业务原则有( )

29多选题:储蓄账户信息维护012813交易可办理( )

28多选题:办理冻结交易需审核的资料有( )