269、商业银行各业务条线和分支机构的( )应对本条线和本机构经营活动的合规性负首要责任。
A. 合规管理人员
B. 负责人
C. 高管人员
D. 全体员工
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110、借款人提前偿还贷款的,除当事人有约定外,应按( )。
A. 实际借款的时间计算利息
B. 按合同期限计算利息
C. 有当事人协商
D. 按实际借款的时间计算利息外,合同剩余期限要罚息。
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434、我国土地所有权可以分为国家土地所有权、集体土地所有权和私人土地所有权。( )
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428、债权人申请债务人破产时,如果债务人对债权人的债权提出异议,人民法院认为异议成立的,其破产申请不予受理。( )
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234、超过提示付款期限的银行本票,经持票人说明情况后,代理付款人可予受理。
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348、金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。( )
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189、集资诈骗罪,是指采用虚构事实、隐瞒真相的方法,非法向社会公众募集资金,数额较大的行为。
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330、个人贷款管理暂行办法贷款调查应以( ),采取现场核实、电话查问以及信息咨询等途径和方法。
A. 为主间接调查为主,实地调查为辅
B. 实地调查与间接调查相结合
C. 委托第三方调查为主
D. 实地调查为主、间接调查为辅
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294、《金融企业呆帐核销管理办法》规定金融企业未向借款人、担保人追偿的债权不得作为呆账核销。( )
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91、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份( )。
A. 向公安、工商行政管理等部门核实
B. 回访客户
C. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D. 实地查访
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