131、按照《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构的工作人员离开该金融机构工作后,被发现在该金融机构工作期间违反国家有关金融管理规定的( )。

403、同一借款不得在同一贷款人同一辖区内的两个或两个以上同级分支机构取得贷款。

402、银行机构不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。

401、对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。

400、在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

399、客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户

398、客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内来更新且没有提出合理理由的,银行无权中止为客户办理业务。

397、军人、武装警察尚未领取居民身份证的,可凭军人和武装警察身份证件开立个人银行账户。

396、银行为个人开户时,应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息,如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的,应考虑拒绝为该客户办理业务。

395、自然人客户的住所地与经常居住地不一致的,银行应将客户的住所作为客户身份基本信息进行登记。

394、系统风险是指因业务处理系统不完善或者无法应对灾害,这样就存在着非法运用该系统的可能性,从而形成风险。