有权机关前来办理查冻扣业务时，对方工作人员要求我单位工作人员将数据结果通过微信、QQ等外网发送。( )

A. 房地产中介

B. 贵金属销售

C. 珠宝玉石销售

D. 园林绿化行业

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A. 与客户建立业务关系

B. 为客户提供金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务

C. 客户由他人代理办理业务的

D. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的

A. 正确

B. 错误

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 业务部门

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的；

B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；

C. 违反保密规定，泄露有关信息的；

D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 海关

D. 人民检察院

A. 正确

B. 错误