既属于大额交易又属于可疑交易的报告，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( ）

A. 正确

B. 错误

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 转移阶段

D. 融合阶段

A. 客户身份资料

B. 客户交易信息

C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

A. 客户身份识别制度

B. 交易信息保存制度

C. 可疑交易报告制度

D. 大额交易报告制度

A. 一年，五年

B. 三年，五年

C. 五年，十年

D. 五年，十五年

A. 及时

B. 5个工作日内

C. 10个工作日内

D. 15个工作日内

A. 金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。

B. 金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。

C. 金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。

D. 金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。

A. 正确

B. 错误

A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. 审核洗钱风险管理政策和程序

C. 审批洗钱风险管理的政策和程序

D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施；

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；

D. 其他不依法履行职责的行为；