同一介质存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。（ )

A. 金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他存款信息告知有权机关的行为。

B. 金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构存款的行为。

C. 金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为。

D. 金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为。

A. 通过制造复杂资金交易，非法转移与隐匿资金

B. 往往与境外机构（如货币兑换店、汇款公司）相勾结

C. 为客户非法兑换外币和跨境汇款，按比例收取手续费

D. 虚构贸易背景实施骗汇或直接将人民币转出境外

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施；

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；

D. 其他不依法履行职责的行为；

A. 永久保存

B. 3年

C. 5年

D. 1年

A. 建立并及时调整洗钱风险管理组织架构

B. 明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制

C. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理

D. 建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

A. 一个季度

B. 半年

C. 一年

D. 两年

A. 黑社会性质的组织犯罪

B. 偷税漏税罪

C. 毒品犯罪

D. 贪污贿赂犯罪

A. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构

B. 经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织

C. 受政府控制的企事业单位

D. 基层自治组织（村委会、居委会等）

A. 及时

B. 5个工作日内

C. 10个工作日内

D. 15个工作日内

A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. 审批洗钱风险管理政策和程序

C. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制

D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理