查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书均应由有权机关执法人员依法送达，金融机构不接受有权机关执法人员以外的人员代为送达的上述通知书。（ ）

A. 30万以上300万以下；3万以上20万以下

B. 50万以上500万以下；4万以上40万以下

C. 50万以上800万以下；5万以上50万以下

D. 50万以上500万以下；5万以上50万以下

A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 业务部门

A. 新客户

B. 关注类

C. 重点关注类

D. 黑名单类

A. 走私犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 金融诈骗犯罪

A. 10

B. 12

C. 5

D. 3

A. 正确

B. 错误

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 半年

A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

A. 无需报告

B. 提交大额交易报告

C. 提交可疑交易报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 对已持有一类结算账户数量超过4个（含）的客户的开户申请，如无合理理由，应当采取更严格的客户身份识别措施

B. 对已持有一类结算账户数量超过5个（含）不到10个的客户至少应采取关注类客户身份识别措施

C. 对持有一类结算账户超过10个（含）的客户至少应采取重点关注类客户身份识别措施

D. 对已持有一类结算账户数量无限制要求