金融机构应当妥善保存有权机关查询登记表，并严格保守有关国家秘密。（ ）

A. 调阅资料

B. 核实信息

C. 查证嫌疑

D. 确定可疑交易活动是否属实

A. 及时

B. 5个工作日内

C. 10个工作日内

D. 15个工作日内

A. BB级

B. B级

C. CCC级

D. CC级

A. 建立并及时调整洗钱风险管理组织架构

B. 明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制

C. 组织落实反洗钱信息系统和数据治理

D. 建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

A. 半年

B. 一年

C. 两年

D. 三年

A. 正确

B. 错误

A. 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任

B. 法人金融机构监事会承担洗钱风险管理的监督责任

C. 法人金融机构高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任

D. 反洗钱牵头部门承担洗钱风险管理的直接责任

A. 无需报告

B. 提交大额交易报告

C. 提交可疑交易报告

D. 分别提交大额交易报告和可疑交易报告

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误