依照《中华人民共和国居民身份证条例》领取的居民身份证，自2013年1月1日起停止使用。（）

A. 银行从业人员应当遵守有关法律法规和本单位有关进行证券投资和其他投资的规定，可以利用内幕信息买卖资本市场产品，但不得挪用本单位资金和客户资金或利用本人消费贷款买卖资本市场产品

B. 银行从业人员应当遵守禁止内幕交易的规定，可以利用内幕信息为自己或他人谋取利益，可以将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人

C. 银行从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务

D. 银行从业人员可以开公司做生意

A. 国籍

B. 地域

C. 职业

D. 交易规律、交易种类偏好

A. 停止为客户办理业务

B. 终止为客户办理业务

C. 中止为客户办理业务

D. 不再为客户办理业务

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 对金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员处一万元以上五万元以下罚款

C. 对具体业务部门负责人处一万元以上五万元以下罚款

D. 对反洗钱主管部门负责人处以罚款

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 被调查对象的基本情况

B. 可疑交易活动是否属实

C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D. 被调查对象的关联交易情况