A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 对系统预警的可疑交易、人工发现的可疑交易开展调查
B. 分析和判断是否上报
C. 留存调查分析材料，总结提升
D. 抽查排除可疑的预警
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B. 审批洗钱风险管理政策和程序
C. 制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制
D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
A. 对已持有一类结算账户数量超过4个（含）的客户的开户申请，如无合理理由，应当采取更严格的客户身份识别措施
B. 对已持有一类结算账户数量超过5个（含）不到10个的客户至少应采取关注类客户身份识别措施
C. 对持有一类结算账户超过10个（含）的客户至少应采取重点关注类客户身份识别措施
D. 对已持有一类结算账户数量无限制要求
A. 客户身份资料
B. 客户交易信息
C. 报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D. 配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A. 半年
B. 一年
C. 两年
D. 三年
A. 5年内暂停其银行账户非柜面业务
B. 3年内不得为其新开立账户
C. 惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度
D. 3年内暂停其支付账户所有业务
