A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
A. 正确
B. 错误
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 转移阶段
D. 融合阶段
A. 通过制造复杂资金交易，非法转移与隐匿资金
B. 往往与境外机构（如货币兑换店、汇款公司）相勾结
C. 为客户非法兑换外币和跨境汇款，按比例收取手续费
D. 虚构贸易背景实施骗汇或直接将人民币转出境外
A. 调低客户洗钱风险等级
B. 限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
C. 拒绝提供金融服务
D. 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
A. 人民法院
B. 税务机关
C. 海关
D. 人民检察院
A. 行政机关
B. 人民解放军
C. 公办小学
D. 卫生院
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 正确
B. 错误
